La police de l’enquête chilienne (PDI) a effectué une opération réussie qui a entraîné le démantèlement d’un réseau criminel lié à l’organisation connue sous le nom de «Train Aragua». Ce groupe était responsable du lavage de plus de 13,5 millions de dollars grâce à des crypto-monnaies.
Le « Train Aragua », qui opérait initialement au Venezuela, s’est développé en Amérique du Sud, établissant des opérations illicites qui comprennent le trafic de drogue, les enlèvements, l’extorsion et le trafic de personnes. La collaboration entre le bureau du procureur chilien et le PDI a été fondamentale pour démanteler ce réseau dangereux.
Quelle était l’organisation « Tren de Aragua »?
Le blanchiment d’argent, facilité par les crypto-monnaies, a été l’une des principales stratégies de cette organisation. À travers Une opération appelée « Train del Mar », Les autorités ont fait des raids dans plusieurs régions du Chili, arrêtées plus de 50 personnes, dont 45 étrangers.
L’organisation a utilisé des testaferros et des sociétés de façades pour introduire l’argent illicite dans le système bancaire, ce qui a rendu difficile la traçabilité des bénéfices obtenus par leurs activités criminelles. Le résultat de cette opération est une étape importante dans la lutte contre le crime organisé transnational.
Le « Train Aragua » est l’une des organisations criminelles les plus notoires d’Amérique latine. Né à l’origine au Venezuela, ce réseau s’est développé et étendu par plusieurs pays de la région, comme Colombie, Brésil, Chili et autres. Son nom vient de la ville vénézuélienne d’Aragua, où son activité a commencé.
Cette organisation est connue pour ses multiples opérations illégales, notamment le trafic de drogue, l’extorsion, la traite des êtres humains, les enlèvements et les homicides. Au cours des dernières années, Le « Train Aragua » a augmenté son influence dans diverses régions d’Amérique du Sud, S’impliquer dans des activités criminelles qui lui ont permis d’accumuler de grosses sommes d’argent.
Le groupe a été particulièrement efficace dans la création de réseaux parallèles pour laver l’argent obtenu de leurs activités illicites. Cela inclut l’utilisation des crypto-monnaies comme méthode pour transférer et masquer les fonds. L’organisation a une structure opérationnelle complexe, avec des cellules distribuées dans plusieurs pays, Et sa capacité à opérer au niveau transnational a été l’une des raisons pour lesquelles l’attention des autorités internationales a gagné.
Pourquoi l’organisation a-t-elle été si persécutée à l’étranger?
Le réseau « Train Aragua » a été persécuté à l’échelle internationale en raison de sa grande capacité à opérer dans plusieurs pays d’Amérique latine et de son implication dans une grande variété d’activités criminelles graves. De plus, sa capacité à utiliser des technologies avancées, telles que les crypto-monnaies, pour cacher les bénéfices de ses crimes a été un facteur clé dans la difficulté de suivre et de démanteler leurs opérations.
L’utilisation de crypto-monnaies par « Train of Aragua » a facilité le blanchiment d’argent à grande échelle, qui représente une menace non seulement pour les pays de la région, mais aussi pour le système financier mondial. Cet aspect a attiré l’attention des agences de contrôle des actifs tels que le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américainqui a inclus l’organisation dans ses listes de sanctions.
Pourquoi « Tren de Aragua » a-t-il utilisé des crypto-monnaies?
L’utilisation de crypto-monnaies par le «train Aragua» répond aux avantages que ces actifs numériques offrent en termes d’anonymat, de vitesse et de facilité des transactions transnationales. Les crypto-monnaies permettent aux criminels de se cacher et de transférer de grandes sommes d’argent Sans la nécessité de passer par des systèmes bancaires traditionnels, ce qui rend plus difficile le suivi des transactions et les relier à des activités illégales.
De plus, les crypto-monnaies permettent d’utiliser Échange Décentralisé et autres plateformes d’échange, ce qui augmente les difficultés aux autorités en charge de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le « Train Aragua » a utilisé ces avantages à son avantage, faciliter le flux de fonds illicites Grâce à divers canaux numériques, assurer la circulation de l’argent sans quitter la trace physique ou administrative.