Un récent rapport de la société d’analyse de la chaîne de blocs de blockchain a révélé que les escroqueries de crypto-monnaie généraient au moins 9,9 milliards de dollars de revenus illicites en 2024. Le plus grand contribuable à cette augmentation était les escroqueries de «  »Boucherie de cochon« 

Les escroqueries de Boucherie de cochon Ils combinent souvent la fraude d’investissement avec des escroqueries romantiques. Dans ces escroqueries, les auteurs renforcent la confiance avec les victimes avant de les convaincre d’investir dans de fausses plateformes de crypto-monnaie.

La chaîneyse révèle la menace croissante de « boucherie de porcs »

Chainysys met en garde que les 9,9 milliards de dollars estimés en revenus d’escroquerie pour 2024 sont probablement conservateurs. Au lieu de cela, les chiffres finaux pourraient dépasser 12 milliards de dollars. Le rapport met en évidence une augmentation de près de 40% des incidents Boucherie de cochon année après année, représentant 33,2% du revenu total de Escroqueries des crypto-monnaies. Selon le rapport, bon nombre de ces opérations proviennent de l’Asie du Sud-Est.

De plus, le rapport met en évidence la sophistication croissante des escrocs, citant des services illicites tels que Huiione Guaran, une plateforme pairs (P2P) Cela facilite la fraude. Plus précisément, il s’agit d’un marché basé sur les télégrammes qui sert les escrocs d’Asie du Sud-Est, y compris ceux responsables des escroqueries ainsi appelées de Boucherie de porc.

Cette plateforme fournit des escroqueries pour des outils de blanchiment d’argent, des données personnelles volées et des services de gestion des médias sociaux. Depuis 2021, il est signalé que la garantie Huiione a traité plus de 70 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie, consolidant son rôle dans l’écosystème de la fraude. L’enquête a également révélé les récentes versions de la garantie Huione, la Stablecoin Projet USDH et Blockchain Xone.

Ces versions ont suscité des préoccupations concernant les nouveaux chemins d’accroc pour cacher leurs transactions. Le rapport renforce un incident récent dans lequel Tether a gelé 29,62 millions USDT lié aux activités criminelles au Cambodge qui impliquent le groupe Huiione. Récemment, Elliptic a également présenté une garantie Huione en tant que marché milliardaire pour les escrocs en ligne.

IA générative et autres méthodes de fraude cryptographique

Chainsysy met également en évidence le rôle de l’IA génératif dans l’amélioration des tactiques de fraude, permettant aux escrocs d’identifier les victimes. Plus précisément, cela les aide à éviter la vérification de l’identité et à créer de fausses plateformes d’investissement très convaincantes.

En plus des escroqueries de Boucherie de cochon Et l’IA génératrice, d’autres méthodes de fraude à la crypto-monnaie ont connu une croissance substantielle en 2024:

• Empoisonnement à l’adresse: Les escrocs envoient de petites transactions à partir d’adresses, imitant les contacts d’une victime et les trompant pour transférer des fonds dans des sacs à main frauduleux.
• Rabagisseurs de cryptographie: Les attaques de Phishing augmenté de 170%, avec des incidents impliquant des faux Parmbsir de la Bourse des États-Unis et des valeurs mobilières (SEC).
• Asccammes de transmission et de sextorsion en direct: Les escroqueries de Femelle profonde Généré par l’IA et les tactiques de chantage sont devenus plus courants.
• Escroqueries en matière d’emploi: Les escrocs passent par des entreprises légitimes, trompant les victimes pour payer des taux de formation frauduleux ou des dépôts d’impôt.

L’utilisation de guichets automatiques de crypto-monnaie automatique dans les escroqueries a également augmenté. Selon Chainsysy, le FBI des États-Unis a signalé une augmentation de dix fois dans les pertes de consommation depuis 2020. Les escrocs exploitent fréquemment ces distributeurs automatiques de billets pour recevoir des fonds de victimes qui pensent qu’ils effectuent des paiements légitimes.

« Bien que les caissiers automatiques de crypto-monnaie soient utilisés à des fins légitimes, ils sont également populaires parmi les escrocs, et ces dernières années, le FBI a reçu des milliers de rapports sur les cybercriminels qui utilisent des distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie pour recevoir des paiements pour les escroqueries », lis dans un extrait de la crypto-monnaie pour recevoir des paiements pour les escroqueries « , lit-on dans un extrait de la crypto-monnaie pour recevoir des paiements pour les escroqueries », lit-on dans un extrait de la crypto-monnaie pour recevoir des paiements pour les escroqueries « , lis dans un extrait de la crypto-monnaie pour recevoir des paiements pour les escroqueries », lis dans un extrait de la crypto-monnaie pour rapport.

Chainysys cite également un cas dans lequel les escrocs ont trompé un citoyen américain pour déposer 15 000 € en guichets automatiques de bitcoin sous le prétexte de réparer un virus informatique. Les autorités sont intervenues, récupérant une partie des fonds.

Sur la base de ces résultats, Chainysy reconnaît les défis croissants pour les agences d’application de la loi dans la lutte contre la fraude à la crypto-monnaie. Bien que les échanges centralisés (CEX) restent le principal canal pour laver les fonds illicites, la montée des plateformes de financement décentralisées (DEFI) complique la surveillance des actifs.