La plate-forme de commerce La crypto-monnaie hyperliquide (battage médiatique) est sous contrôle. Plusieurs opérations à effet de levier élevé à Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont soulevé des soupçons d’activités possibles de blanchiment d’argent.

Les analystes ont remarqué un modèle d’opérations de levier inhabituellement grand et fréquent exécuté avec un temps presque parfait. Cela a conduit à des questions sur la source des fonds et les identités des commerçants.

Spotonchain indique des opérations à risque élevé

La plate-forme d’analyse pour Blockchain Spotonchain a rapporté une série d’opérations de levier importantes exécutées sur la plate-forme hyperliquide. Selon votre analyse, un Commerçant Bien financé, il a déposé 5,22 millions de dollars sur la plate-forme pour ouvrir des positions longues hautement à effet de levier en BTC et en ETH.

Il Commerçant Il a placé une position longue en ETH avec un effet de levier de 50x, avec un prix d’entrée de 1 884,4 € et un point de liquidation de 1 838,2 €. En outre, il a ouvert une position longue en BTC avec un effet de levier de 20X, entrant 82 003,9 € et établissant un prix de liquidation de 61 182 €.

Spotonchain a également révélé que cela Commerçant Il avait des antécédents de gestion des opérations de levier à court terme avec un taux de réussite de 100%. Il Commerçant Il a obtenu 2,2 millions de dollars de bénéfices en seulement deux jours.

« Notamment, au cours des 2 derniers jours, cette baleine a clôturé deux positions d’ETH rapides avec un taux de réussite de 100%, obtenant 2,2 millions de dollars de bénéfices », a révélé Spotonchain.

La cohérence de ces opérations a conduit à la spéculation selon laquelle l’activité n’est pas une spéculation aléatoire du marché. Plutôt, se penche vers une opération sophistiquée de blanchiment d’argent ou un schéma de Trading d’initiés.

AB Kuai Dong, analyste sur le marché de la cryptographie, a émis l’hypothèse que les fonds utilisés dans ces Métiers L’hyperliquide pourrait être lié à des pirates nord-coréens. Il a également souligné que les cyber-comptes nord-coréens étaient connus pour avoir essayé des stratégies de commerce Fréquence élevée sur les plates-formes cryptographiques dans le cadre des opérations de blanchiment d’argent.

L’analyste a suggéré que Ils pourraient être une tentative de nettoyage des fonds illicites obtenus par le biais de hacks. Cette hypothèse est basée sur l’anonymat de la Métiers de l’hyperliquide et de son exécution rapide.

«Je suis très curieux de ces grands ordres anonymes d’hyperliquide. Combiné avec les nouvelles précédentes sur les pirates nord-coréens qui essaient le trading hyper, est-il possible que ces ouvertures 50x fréquentes soient tous des fonds du marché gris lavant de l’argent? » L’analyste a augmenté.

Un autre analyste connu sous le nom d’IA dans X a soutenu cette théorie en soulignant des recherches antérieures sur les bénéfices à fort effet de levier obtenus dans l’hyperliquide. Début mars, l’IA a rapporté que Trois adresses avaient généré 2,53 millions de dollars de bénéfices grâce Métiers de haut niveau En GMX.

Pariez-vous ou le trading d’initiés? Les experts pensent

Ces adresses étaient liées à des plates-formes de paris telles que Roobet et Alphapo. Ils avaient également interagi avec Changenow, un Échange préféré par les pirates. AI a spéculé que Commerçants Ils ne pouvaient pas être des initiés, mais des tragasteurs experts utilisent potentiellement des fonds volés Pour exécuter des opérations à risque élevé.

«Insider ou Final TETR? En fait, c’est plus comme le précédent », a déclaré l’analyste.

L’analyste de Crypto Adolyb, qui a cité Conor Grogan de Coinbase Research, a fourni plus de preuves d’une activité potentiellement illicite.

« Les habitants de Coinbase ont découvert qu’il s’agit d’une adresse de phishing avec 4 couches de sauts + paris », a déclaré Adolyb.

Selon Grogan, le sac à main de crypto-monnaie responsable de certains Métiers Les suspects dans l’hyperliquide ont reçu des fonds d’attaques Phishing. Décrit le compte comme une «baleine Roobet», suggérant que le Commerçant Il a fréquemment participé à des paris à haut risque sur les plateformes historiquement associées aux fonds illicites.

Grogan a remarqué que cet individu avait déjà liquidé des positions longues juste avant un événement de marché important. Selon l’analyste, ce indique que leurs opérations n’étaient pas basées sur des connaissances privilégiées. Les fonds volés sont plutôt utilisés pour parier.

Les rapports ont relancé les préoccupations concernant l’utilisation des plateformes commerce de levier élevé pour les activités financières illicites. Alors que l’effet de levier permet Commerçants Amplifiez aussi vos positions Il permet aux criminels de se déplacer et de déguiser rapidement des sommes d’argent.

L’anonymat offert par Échange Décentralisé et à l’étranger complique encore les efforts pour suivre et réglementer ces transactions.

Il est probable que les régulateurs et les entreprises médico-légales de Blockchain augmenter leur examen des activités similaires. Ceci au milieu de la preuve croissante qui relie le Métiers de levier élevé de l’hyperliquide à des sources potentiellement illicites.