Les autorités indiennes ont franchi une étape importante dans la longue enquête sur l’arnaque BitConnect.
La Direction de l’exécution (ED) à Ahmedabad a saisi des cryptoactifs d’une valeur de 189 millions de dollars, marquant une grande avance dans le cas.
Les responsables indiens confisquent 189 millions de dollars en actifs numériques liés à BitConnect
L’opération de l’urgence, effectuée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), a apparemment conduit à la confiscation des actifs numériques liés aux opérateurs de BitConnect. Les autorités ont également saisi plus de 15 000 € en espèces, un véhicule de luxe et plusieurs appareils électroniques pendant le raid.
BitConnect a fonctionné entre novembre 2016 et janvier 2018, Tricher les investisseurs avec une estimation de 2,4 milliards de dollars. Les promoteurs du programme ont attiré les victimes avec des promesses de rendements élevés en utilisant un «bot de trading de volatilité présumé».
Les investisseurs ont été encouragés à déposer des fonds en bitcoin ou en espèces, estimant que leurs investissements généreraient des bénéfices importants. Plutôt, Les fonds ont été détournés vers les sacs à main contrôlés par les organisateurs du programme.
Selon les autorités, la plate-forme a fonctionné comme un régime de Ponzi, en utilisant de nouveaux fonds d’investisseurs pour payer les participants précédents. Il a prospéré jusqu’à ce que les autorités exposent la tromperie, ce qui a conduit à son effondrement.
Suivi des fonds
Les chercheurs ont suivi le mouvement des fonds à travers plusieurs portefeuilles. Beaucoup de ces transactions ont été délibérément cachées en utilisant le Web sombre, qui a gêné le suivi -up.
Cependant, une analyse détaillée des activités des portefeuilles, des adresses IP et des flux de transactions a finalement conduit les autorités aux actifs numériques.
Cette dernière crise suit L’accusation contre le fondateur de BitConnectSable Kumbhani, et son principal promoteur aux États-Unis, Glenn Arcaro. En 2022, un tribunal américain a condamné Arcaro à 38 mois de prison et lui a ordonné de retourner 17,6 millions de dollars aux victimes dans 40 pays.
Kumbhani est confronté à plusieurs postes, notamment en complot en vue de commettre une fraude électronique, une manipulation de produits de base et un blanchiment d’argent international.
Si vous êtes reconnu coupable de toutes les accusations, Il pourrait recevoir une peine de prison maximale de 70 ans. Cependant, c’est toujours une justice fugitive et élucieuse.