Les autorités françaises ont lancé une enquête judiciaire sur Binance. Il Échange Une plus grande crypto-monnaie est accusée de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de trafic de drogue.
Binance a obtenu l’approbation réglementaire en France en mai 2022, devenant un fournisseur de services d’actifs numériques (DASP) enregistré sous la supervision de l’autorisation des Marches Financial (AMF).
Les problèmes juridiques se poursuivent pour la binance
Malgré leur inscription, les régulateurs accusent désormais le Échange ne pas se conformer à ses obligations en tant que DASP. L’enquête pourrait entraîner des accusations criminelles contre la société. Les accusations en France reflètent celles que Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ) ont été confrontés en 2023 par le ministère de la Justice des États-Unis. Cette affaire s’est terminée avec Binance payant une amende record de 4 milliards de dollars et le renoncement au CZ.
Cependant, un examen réglementaire similaire se profile désormais sur le Échange En France. Cela marque un autre défi réglementaire important pour la binance:
En savoir plus: Binance Review: L’échange adéquat pour vous?
«Les crimes se réfèrent à la période 2019 à 2024 et incluent des activités en France et dans l’UE. La recherche, lancée après les plaintes des utilisateurs concernant les pertes financières et les informations trompeuses, a révélé que Binance n’était pas enregistrée ou autorisée par l’AMF à l’époque. De plus, Binance aurait fait des publicités par le biais d’influenceurs avant son enregistrement juridique, en violation des lois françaises », a écrit le journaliste local Gragory Raymond.
Il Échange Suivez les demandes et accusations criminelles croissantes dans le monde. Ajoutant à l’examen minutieux, Binance a transféré 20 millions de dollars en BTC, ETH et Sun à WinterMute plus tôt dans la journée. Les critiques soutiennent que WinterMute est impliquée dans la manipulation du marché en utilisant la liquidité artificielle pour exploiter injustement les investisseurs de détail.
Il Échange a également fait face à des accusations similaires auparavant pour Énumérer les memecoins de faible capitalisation boursière. Aux États-Unis, la Cour suprême a récemment statué qu’une réclamation collective contre Binance pouvait se poursuivre. Les anciens investisseurs affirment que la société a vendu des jetons non enregistrés illégalement.
Binance fait également face à des actions en justice au Royaume-Uni
Dans une affaire distincte au Royaume-Uni, Binance est confrontée à des actions en justice d’un ancien employé supérieur. Amrita Srivastava affirme qu’il a été injustement licencié de l’entreprise. Cela s’est soi-disant arrivé après avoir signalé qu’un collègue a demandé à un pot-de-vin d’un client en échange d’un traitement favorable.
La demande, présentée en novembre dernier, a ajouté aux problèmes juridiques de la Échange. En général, les actions réglementaires contre Échange Centralized s’intensifie. Hier, Kucoin a admis avoir exploité une activité de transmission d’argent aux États-Unis.
Lire la suite: Mica Law: Préparez-vous à ces 3 changements qui affectent vos cryptoactifs
Les fondateurs Chun Gan et Ke Tang ont accepté de payer près de 300 millions de dollars d’amendes, en évitant la prison. Les autorités françaises n’ont pas encore fourni plus de détails sur la recherche en binance. Cependant, ce n’est pas une perspective positive pour Échange de crypto-monnaies plus grandes.