La crypte est devenue une monnaie commune dans les opérations d’espionnage mondial depuis la naissance du bitcoin. Les acteurs malveillants utilisent de plus en plus des actifs numériques pour financer des activités illégales dans un imperceptible. Cependant, les organismes d’application de la loi ne prennent pas la menace au sérieux.

Crypto-monnaie sous couverture

L’utilisation de crypto-monnaies a toujours été liée, d’une manière ou d’une autre, à des activités illégales. Sa nature sans frontières et sa perception d’être intrazable, ils l’ont constamment converti Dans un outil vital pour les schémas illégaux.

Le nombre croissant de cas qui se révèlent qui relie explicitement les crypto-monnaies avec des acteurs malveillants ne font qu’intensifier cette réalité inquiétante. Dans 2023, les autorités polonaises ont démantelé un réseau de espionnage russe Composé de jeunes agents non formés en ligne pour saboter une aide ukrainienne, qui a reçu des paiements en crypto.

En décembre 2024, l’opération déstabilise le Royaume-Uni a démantelé un réseau de blanchiment d’argent lié à La Russie de plusieurs milliards de dollars. Des entités telles que Smart Group ont utilisé des échanges en espèces pour la cryptographie pour financer l’espionnage, échapper aux sanctions et laver les gains illicites dans le monde.

Earl ce mois-ci, Les procureurs américains ont accusé le citoyen russe Iurii Gugnin laver plus de 530 millions de dollars Dans les crypto-monnaiesfinançant soi-disant les renseignements russes et évitant les sanctions.

La semaine dernière, Reuters a publié une enquête sur Laken Pavan, un adolescent canadien, qui a été arrêté en Pologne en mai 2024 après avoir avoué qu’il avait fait l’objet d’un renseignement russe et a reçu des paiements Bitcoin de votre gestionnaire.

Pendant que le La crypte est souvent considérée comme un outil pour les criminels courantsles acteurs de l’État en profitent depuis sa création.

La perspective du vétéran: je crypte comme menace établie

Hedger, un ancien officier du renseignement avec 17 ans d’expérience Dans la communauté du renseignement de la CIA et de l’Agence de sécurité nationale (NSA), il affirme qu’au lieu de devenir un nouveau médium pour l’espionnage mondial, la crypto est une depuis longtemps:

La conviction de Hedger se nourrit de sa première expérience en utilisant le bitcoin Pour les opérations de renseignement et voir comment les autres acteurs l’utilisent pour des activités parrainées par l’État. Compte tenu de ses caractéristiques inhérentes, la crypto-monnaie est un ajustement presque naturel pour ces activités:

« Il est beaucoup plus favorable pour une opération de renseignement que la monnaie fiduciaire, principalement en raison de sa capacité croisée. Si je vais transporter plus de 10 000 € dans un aéroport international, je risque d’être piégé. Mais je peux mettre cent millions de dollars dans un portefeuille de stockage à froid dans une unité de flash compartimentée et passer par un aéroport sans problème », a ajouté le hedger.

Bien que L’analyse de Blockchain a évolué de manière significative depuis l’invention du bitcoin, Il n’est actuellement pas suffisamment avancé pour résoudre facilement les cas impliquant un espionnage parrainé par l’État.

L’intelligence humaine résout-elle l’espionnage cryptographique?

Dans son analyse de différents cas d’espionnage global, Hedger a souligné l’importance de l’élément humain Pour résoudre certains de ces cas. Dans le cas de Pavan, Les chercheurs n’avaient pas de point de départ pour leur analyse de Blockchain Jusqu’à ce que Pavan livre. Les informations clés qu’il a fournies leur ont permis de suivre la piste d’argent:

« Dans bon nombre de ces cas, ce n’était pas comme si quelqu’un s’asseyait et analysait la blockchain: » Oh, regardez, il y avait une activité désastreuse qui se produit ici.  » Un humain, comme ce garçon, a déclaré: « Hé, je me donne, je parle à la police » et je les ai pointés vers la direction de la première blockchain « , a déclaré Hedger.

Une seule fois Pavan a déclaré aux chercheurs dans la bonne direction, Ils ont trouvé un parapluie de 600 millions de dollars d’où les paiements proviennent:

« Mais, au contraire, ils ne pouvaient toujours pas vraiment attribuer les 600 millions de dollars à un propriétaire. Je pense donc que cela fonctionne très bien une fois que quelqu’un le souligne et dit: » Ce pot est impliqué dans quelque chose de mauvais.  » Mais il est extrêmement difficile de simplement regarder toute la blockchain et de dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas là-bas « , a ajouté Hedger.

En même temps, Certains détails dans le cas de Pavan ont rendu plus conscient Hedger de certaines des compétences opérationnelles de ces acteurs russes.

Russe calculé sans souci

Le cas de Pavan a attiré une attention considérable des experts en sécurité et des analystes. Beaucoup ont caractérisé les espions mineurs des recrues comme Pavan comme non formées et les fans, ce qui implique que la Russie a agi par négligence ou désespoir.

Pour Hedger, L’utilisation d’un adolescent comme espion était « immorale », Et les détails de l’affaire ont également indiqué que les actions apparemment insuffisantes de la Russie étaient, contrairement à la croyance populaire, calculées et intelligentes. Pavan a reçu de très petits transferts de bitcoin à travers Télégramme pour votre gagne-pain.

Étaient particulièrement minimes depuis Ils proviennent d’un fonds de plus de 600 millions de dollars. Bien que Pavan ait été recruté comme espion, il a été étonnamment donné peu de sécurité, beaucoup moins qu’il ne le ferait normalement.

Ces détails indiquent potentiellement que le renseignement russe savait que Pavan ne convenait pas au travail. Après tout, il a été livré sous l’influence de l’alcool et dans un état mental vulnérable. Comme Pavan était amateur, les renseignements russes n’ont pas gaspillé Les outils les plus sophistiqués de votre boîte à outils:

Tandis que le cas de Pavan a illuminé l’approche calculée de la Russie à un espionnage Apparemment insouciant, a simultanément mis en évidence une réalité énergique sur la préparation mondiale.

À quel point les États-Unis sont-ils mal équipés?

Selon Hedger, Les États-Unis sont considérablement à la traîne En abordant les menaces d’espionnage cryptographique:

« Nous avons 10 à 15 ans de retard.

Pour lui, Le cas d’Iurii Guitnin était le seul aux États-Unis où les enquêteurs ont combiné efficacement et exhaustif Blockchain avec des techniques de recherche financière traditionnelles pour construire un schéma de 530 millions de dollars d’espionnage. C’était une exception à la règle.

«En ce moment, j’ai des amis dans l’application de la loi, et ils vous diront, je cite:« Nous n’attrapons que les imbéciles ». Et s’il s’agit d’une personne intelligente, c’est parce qu’il y a eu une filtration dans l’organisation.

Plusieurs facteurs contribuent à l’incapacité des États-Unis à suivre.

Le besoin d’une nouvelle expérience

Pour Hedger, il existe un énorme écart de connaissances entre les machines à laver de l’argent criminel et les chercheurs spécialisés Argent anti-laphée:

Selon lui, la seule solution à ce problème serait que les agences de Application du droit et de l’intelligence Travaillez avec les ex-Lavadores qui ont fonctionné à l’aide de Crypto:

« Je pense que nous n’avons pas encore eu de changement complet dans le type de personnes que nous avons embauchées du côté de l’application de la loi pour rattraper le type de personnes qui innovent du côté du lavage », a déclaré Hedger, ajoutant: « Si (les criminels) lavent de l’argent par le NFT, je pense qu’il faudrait de nombreux enquêteurs pendant un certain temps pour comprendre ce qu’un NFT est, beaucoup moins le détecter seul. »

Une telle idée n’est pas nouvelle pour les organismes d’application de la loi. Ils ont souvent utilisé des informateurs confidentiels pour obtenir des renseignements sur d’autres opérations, telles que les stupéfiants, le crime organisé ou le contracterrorisme. Cependant, Ce n’est pas le seul problème que le leadership américain du renseignement Je devrais m’attaquer pour compenser le temps perdu.

L’arrogance de la sous-estimation

Hedger critique l’arrogance de l’application de la loi et sa tendance Peu utile à malcategoriser à ceux qui sont impliqués dans les crypto-monnaies dans le blanchiment d’argent comme « Stupid »:

« Lorsque nous classons l’opposition comme ces petits Néandertaliens sophistiqués et les sous-estimons, bien sûr, nous ne remarquerons pas les mouvements les plus sophistiqués qu’ils font car cela crée un angle mort cognitif », a-t-il déclaré.

Après tout, ce sont des entités avec des ressources abondantes à votre disposition:

« Ce sont des organisations d’un milliard de dollars par mois qui peuvent embaucher la meilleure aide au monde pour résoudre leurs problèmes tels que n’importe quelle grande entreprise. Et ils le font certainement lorsqu’il s’agit de laver les crypto-monnaies », a ajouté Hedger.

Il attribue une partie de ce problème à une déconnexion des informations entre les agences de renseignement et d’application de la loi. Pendant que les agences L’intelligence a commencé à suivre les crypto-monnaies En espionnage dès l’invention du bitcoin en 2008, l’application de la loi n’a commencé que récemment à relier les deux:

« Il y a beaucoup de compartimentation dans la communauté du renseignement ou dans l’application de la loi. Nous ne communiquons pas très bien entre nous, et plusieurs fois nous ne nous entendons pas très bien. Et donc, les agences de renseignement ont commencé à l’utiliser, mais ce n’est pas comme s’ils n’informaient plus tard l’application de la loi de ce qui se passait.

Une meilleure communication entre les différentes agences qui luttent sur les mêmes batailles sera cruciale.

Les efforts américains seront-ils à la hauteur?

Depuis qu’il a pris sa retraite de la CIA il y a deux ans, Hedger a préconisé un changement dans la façon dont Les forces américaines gèrent les cas d’espionnage liés aux crypto-monnaies. Il n’a pas encore vu les changements nécessaires:

« (Va) nécessiter beaucoup de coopération qui, à mon avis, n’existe pas pour le moment », a-t-il conclu.

L’augmentation des tensions mondiales augmentera inévitablement une augmentation des opérations d’espionnage. Il est crucial que le rôle des crypto-monnaies dans ces activités reste un facteur constant et croissant.

Cette menace soulève la question critique si les efforts de contre-signature seront suffisants pour faire face à ces menaces croissantes.