Dans une récente opération menée à Buenos Aires, la police de la ville a arrêté une personne impliquée dans une série d’arcs d’escroqueries. L’arrestation s’est produite après une recherche exhaustive qui a permis un régime frauduleux qui a affecté de nombreux investisseurs, qui ont été trompés avec de fausses promesses de rendements élevés dans les investissements dans les crypto-monnaies.

Le suspect, qui a fait un conseiller financier expert, a offert des services d’investissement personnalisés dans les crypto-monnaies aux personnes sans expérience sur le marché.

Modus operandi de l’arnaque: opérationnel et conclusions

Selon des rapports de police, cités par Infobae, le détenu a guidé ses victimes dans la création de comptes en Échangelequel Cela vous a permis d’obtenir un accès complet aux mots de passe et de contrôler les fonds des investisseurs.

L’un des cas les plus importants concerne une victime qui, faisant confiance aux recommandations de l’escroc, a déposé son argent et, par la suite, après avoir obtenu des rendements, a tenté de retirer les fonds. Cependant, l’accusé Il a allégué un présumé « hack » et a détourné le capital de la victime vers des comptes sous son contrôle.

Au total, les pertes des personnes affectées s’élevaient à environ 330 000 €, dont 3 Bitcoin (BTC) et 9 Ethereum (ETH), qui ont finalement été redirigées vers des devises anonymes et transformés en autres crypto-monnaies.

L’enquête, qui impliquait Échange Binance et a été réalisée avec la collaboration de diverses autorités, axée sur la traçabilité numérique et l’analyse médico-légale sur la Blockchain. Ces méthodes ont permis de suivre les fonds et de localiser les appareils utilisés par le défendeur.

Les procédures ont abouti à la fouille de deux maisons dans la province de Buenos Aires, où La police a saisi des appareils électroniques, des téléphones portables, des documents et des espèces, Quelle pourrait être la preuve d’autres manœuvres frauduleuses.

De plus, les comptes bancaires et Échange Le détenu a été gelé pendant que l’enquête est menée pour déterminer s’il y a plus de victimes ou de complices impliqués dans ce programme. Le bureau du procureur continue d’analyser les informations collectées pendant les raids.

Augmentation alarmante des escroqueries numériques en Argentine

Cette affaire fait partie de Une série d’arcs numériques qui ont considérablement augmenté dans la régionen particulier ceux liés aux crypto-monnaies. Ces derniers mois, la cyberréquence a trouvé une plate-forme propice à WhatsApp pour effectuer la tromperie grâce à l’utilisation de fausses codes de vérification.

La police de Buenos Aires a mis en garde contre ces tactiques, qui permettent aux escrocs d’accéder aux comptes personnels des victimes en obtenant des codes de vérification envoyés par la plate-forme de messagerie.

Pour empêcher ce type de fraude, Les autorités ont recommandé d’activer la vérification des deux étapes dans toutes les applications de messageriey compris WhatsApp.

Cette mesure, ajoutée à la mise à jour constante des applications, peut aider les utilisateurs à maintenir leurs données sûres et à éviter de tomber dans des pièges numériques.