Juzgado español investiga a Binance por presunta “apropiación indebida” de fondos en criptomonedas

Enquête sur le tribunal espagnol sur Binance pour une prétendue «détournement» des crypto-monnaies

La juge María Ángeles Velázquez de la Cour d’Instruction 27 de Madrid, a proposé publiquement d’enquêter sur la binance de l’Espagne SLU pour «détournement et injustifié» de 67 500 euros. Le juge considère qu’il y a « suffisamment de raisons » de criminalité qui obligent une diligence plus profonde.

Pendant trois ans, la Banque d’Espagne a donné à Binance l’enregistrement pour fonctionner comme un fournisseur de services de crypto-monnaie. La plainte a commencé en 2023, lorsque les réclamations d’un homme d’affaires espagnol ont commencé. Les rapports indiquent même que la plainte aurait commencé en 2021, lorsque l’utilisateur a accusé que le Échange Il n’a pas fourni le code d’accès après le réservoir.

Ils enquêtent sur la binance pour « crédibilité » de plus de 67 000 euros

Le juge de Madrid María Ángeles Velázquez a déterminé qu’il existe des preuves pour accuser la binance de «détournement» des fonds d’un client espagnol. En 2023, le juge aurait tenté de mentionner de déclarer Changpeng Zhao (CZ), ancien PDG de Binance, qui n’a pas semblé déclarer.

Selon le journal El Español, le bureau du procureur espagnol aurait les arguments pour présenter les sanctions qu’il crée pratiques. Il envisage également des sanctions imposées à Binance, tant que l’homme d’affaires présente la preuve de son accusation.

En 2023, le même magistrat a cité CZ à déclarer et le représentant légal de la Échange En Espagne, Moon Tech Espagne, mais il n’y a pas eu de plus grandes avancées et l’affaire est toujours ouverte. Ce n’est pas la première fois que la binance est accusée de «crédits» ou d’un autre illicite.

Il y a quelques jours, les autorités françaises ont lancé une enquête judiciaire sur Binance. Il Échange Une plus grande crypto-monnaie est accusée de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de trafic de drogue. Les accusations en France reflètent celles que Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao (CZ) ont été confrontés en 2023 par le ministère de la Justice des États-Unis. Cette affaire s’est terminée avec Binance payant une amende record de 4 milliards de dollars et le renoncement au CZ.

«Les crimes se réfèrent à la période 2019 à 2024 et incluent des activités en France et dans l’UE. La recherche, lancée après les plaintes des utilisateurs concernant les pertes financières et les informations trompeuses, a révélé que Binance n’était pas enregistrée ou autorisée par l’AMF à l’époque. De plus, Binance aurait fait des publicités par le biais d’influenceurs avant son enregistrement juridique, en violation des lois françaises.

Beinypto a indiqué que Binance avait été critiquée pour avoir déménagé des millions de dollars en actifs numériques à Wintermute, un créateur de marché éminent. Pendant deux jours, le Échange Il a transféré environ 20 millions de dollars en Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Solana (Sol) à Wintermute. Cela a généré de nouvelles préoccupations concernant la manipulation du marché et les capitaux propres au sein de l’écosystème cryptographique.

Dans ce contexte, les macro-analystes ont exhorté la communauté cryptographique à résister à la vente de panique, soulignant l’importance de maintenir les actifs dans l’auto-inusation.