Argentina: Ministerio de Seguridad lanza protocolo para estandarizar la incautación de criptomonedas

Argentine: le ministère de la Sécurité lance le protocole pour normaliser la saisie des crypto-monnaies

Le ministère de la Sécurité de l’Argentine a approuvé le «Protocole pour l’identification, la collecte, la préservation, le traitement et la présentation des preuves numériques» pour renforcer les recherches standardisées qui permet la saisie de cryptoactive. Le ministère a admis que les crypto-monnaies avaient été utilisées pour des activités criminelles.

L’Argentine a été l’un des pays avec la plus grande adoption des crypto-monnaies dans la région, mais aussi celle qui a mis en œuvre le plus d’initiatives de surveillance. En décembre, le ministère de la Sécurité a prolongé les cyberpatrulla des forces fédérales pour empêcher Escroqueries Avec des crypto-monnaies, par le biais de la résolution 1330/2024, publiée dans la Gazette officielle.

L’Argentine cherche à standardiser la crise des crypto-monnaies

À cette occasion, le ministère de la Sécurité, grâce à la résolution 117/2025, a considéré que les cryptoactifs ont acquis un rôle fondamental en Argentine. Il a approfondi qu’ils ont également été utilisés pour les activités criminelles, le blanchiment d’argent, la fraude, le financement du terrorisme, entre autres crimes.

«Au cours des dernières années, il augmente, ils doivent être compris», a expliqué le ministère de la Sécurité de l’Argentine.

Le ministère a approfondi qu’il est nécessaire de renforcer et d’articuler les mécanismes d’enquête par la police fédérale et les forces de sécurité, pour standardiser la crise de crypto, la recherche, l’identification, la protection, la traçabilité, la chaîne de garde, entre autres. Il a fait valoir que de telles actions aideraient à agir avec la vitesse pour tester avec une mauvaise transparence des fonds.

« La demande de police fédérale et de forces de sécurité est recherchée qui leur permet de connaître les défis présentés par les cryptoactifs et les actions qu’ils doivent effectuer au moment de l’identification de la présence potentielle de cryptoactive à la place de la recherche et de l’enlèvement ultérieur. »

Dans l’article 1, le ministre propose un protocole pour intervenir « des éléments potentiels des tests cryptoactifs ». La règle serait obligatoire pour la police fédérale et les forces de sécurité. Depuis l’année dernière, l’Argentine cherche à répondre à la sophistication de la fraude, telles que les escroqueries pyramidales qui promettent des actifs irréels, étrangers ou virtuels, affectant les victimes de différents niveaux sociétalonomiques.

« Invitez les juridictions provinciales et la ville autonome de Buenos Aires à adhérer au » protocole d’action général pour les premiers intervenants pour l’identification et l’enlèvement des éléments de test potentiels de crypto-actif, approuvés par cette résolution « , explique l’article 5 de la proposition de crypto-active, approuvée par cette résolution » .

Il y a des semaines, l’agence de collecte et de contrôle des douanes (ARCA) d’Argentine a annoncé une mise à jour des montants à partir desquels les entités financières et les portefeuilles virtuels doivent informer des soldes, des transactions et de la consommation de leurs clients. ARCA a souligné que « cela n’affecte pas les consommateurs », car il s’agit d’un ajustement au régime d’information.

L’ARK a mis à jour les montants des banques et des plateformes avec des services de devises pour éclairer les transactions, avec des montants qui dépassent 600 000 pesos argentins (sur des cartes virtuelles ou des portefeuilles), 1 million de pesos par accréditations bancaires totales en un mois et 2 millions de pesos applicables uniquement pour le virtuel unique portefeuilles ou «transferts virtuels» supérieurs.